FATF
Organizacja międzyrządowa, która pisze światowe przepisy przeciw praniu pieniędzy, choć nie ma władzy, by kogokolwiek ukarać grzywną.
Financial Action Task Force (po polsku Grupa Specjalna do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, FATF/GAFI) powstała na szczycie G7 w Paryżu w 1989 roku i ma siedzibę przy OECD. Rok później pojawiły się jej czterdzieści rekomendacji, obejmujących należytą staranność wobec klienta, zgłaszanie podejrzanych transakcji i przechowywanie dokumentacji bankowej. Po 11 września dodano rekomendacje specjalne o finansowaniu terroryzmu, a w 2019 roku przepisy rozciągnięto na aktywa wirtualne — stąd bierze się „travel rule” dla kryptowalut.
FATF nie ma prawnych zębów. Jej siłą są oceny wzajemne i listy. Kraj na szarej liście, oficjalnie „pod zwiększonym nadzorem”, szybko to odczuwa w droższych relacjach z bankami korespondentami i wolniejszych płatnościach. Czarna lista od lat składa się z tych samych trzech nazw: Korea Północna, Iran i Mjanma. Członkostwo Rosji zawieszono w lutym 2023 roku.