Driehoeksfraude
Een oplichtingsmethode met drie partijen waarbij de koper zijn spullen krijgt, de fraudeur het geld houdt en een onwetende webwinkel de rekening betaalt.
De fraudeur zet een artikel tegen een aanlokkelijke prijs op een marktplaats. Een koper hapt toe en betaalt de fraudeur. Die bestelt vervolgens hetzelfde artikel bij een legitieme webwinkel met een gestolen kaartnummer, met het adres van de koper als bezorgadres. Het pakket komt aan, de koper schrijft een lovende review en niemand merkt iets tot de echte kaarthouder de afschrijving ziet.
Dan volgt de chargeback, en de winkel draagt zowel de goederen als de kosten. Het is lastig te onderscheiden omdat alles behalve de kaart echt oogt: een echt persoon op een echt adres die niets bijzonders bestelt. De verraders zijn factuur- en bezorgadressen die niet bij elkaar horen, en één apparaat dat voor een verdacht lange lijst ontvangers bestelt. De koper heeft niets verkeerd gedaan, maar kan toch bezoek krijgen zodra onderzoekers het pakket naspeuren.