Chainalysis
ビットコインの公開台帳を捜査ツールに変え、「暗号資産は匿名」という神話に穴を開けた企業。
Chainalysisは、Mt. Gox取引所が破綻した2014年に創業し、最初の仕事の一つが消えたコインの追跡だった。手法は、ビットコインの全取引が公開されていることを前提にする。明らかに同一人物のものと思われるアドレスをクラスタ化し、クラスタを既知の取引所に結び付ければ、資金の流れを実在の人物まで辿れることが多い。
主力のReactorは世界各国の税務当局、警察、取引所が使い、ランサムウェア事件の大型押収やダークネット市場の摘発にも関わった。批判側は、クラスタリングはヒューリスティックで、法廷で十分に検証されていないと指摘する。Moneroなどのプライバシーコインは、まさにこうした分析への対抗として生まれた面が大きい。