アレクサンドル・ヴィンニク
暗号資産取引所BTC-eを運営したとされるロシア人。ハッキングやランサムウェアの収益の主要な洗浄先の一つだった。
BTC-eは2011年に開設され、利用者の素性をほとんど尋ねなかった。アメリカの検察は、Mt. Goxから盗まれたビットコインなどがここを経由して流され、ランサムウェアの支払いも通過したと主張した。ヴィンニクは2017年に休暇中のギリシャで逮捕され、同じ週にサイトは停止した。
その後、アメリカ、フランス、ロシアの間で身柄引き渡しの綱引きが続いた。フランスは2020年にマネーロンダリングで有罪とした後に彼をアメリカへ引き渡し、アメリカでは2024年に罪を認めた。2025年2月の捕虜交換で釈放された。金の流れを追う手法は、その金が暗号技術に基づくものでも通用する、ということだ。