Chainalysis

Chainalysis nació en 2014, el año en que se hundió el exchange Mt. Gox, y uno de sus primeros encargos fue rastrear las monedas desaparecidas. El método se apoya en que toda transacción de Bitcoin es pública: se agrupan las direcciones que evidentemente van juntas, se vinculan los grupos a exchanges conocidos y a menudo el dinero puede seguirse hasta una persona real.

Su herramienta Reactor la usan agencias tributarias, policías y exchanges de todo el mundo, y ha estado detrás de grandes incautaciones en casos de ransomware y cierres de mercados de la darknet. Los críticos señalan que la agrupación es heurística y rara vez se pone a prueba en un tribunal. Monero y otras monedas de privacidad existen en buena parte como respuesta a este tipo de análisis.