Alexander Vinnik
Ciudadano ruso acusado de dirigir el exchange BTC-e, una de las grandes lavanderías del dinero procedente de hackeos y ransomware.
BTC-e arrancó en 2011 y no preguntaba prácticamente nada sobre quiénes eran sus clientes. La fiscalía estadounidense sostuvo que por él pasaron, entre otros, bitcoins robados de Mt. Gox y pagos de ransomware. Vinnik fue detenido de vacaciones en Grecia en 2017 y la web cerró esa misma semana.
Siguió un tira y afloja de extradiciones entre EE. UU., Francia y Rusia. Francia lo condenó por blanqueo en 2020 y después lo entregó a EE. UU., donde se declaró culpable en 2024. En febrero de 2025 salió libre en un intercambio de prisioneros. Seguir el dinero, por lo visto, funciona incluso cuando el dinero es criptográfico.