Александр Винник
Гражданин России, обвинённый в управлении криптобиржей BTC-e — одной из главных прачечных для доходов от взломов и вымогателей.
BTC-e запустилась в 2011 году и практически не интересовалась личностью клиентов. Американские прокуроры утверждали, что через неё прогоняли, среди прочего, биткоины, украденные у Mt. Gox, и выплаты вымогателям. Винника арестовали во время отпуска в Греции в 2017 году, и в ту же неделю сайт погас.
Последовала перетяжка каната вокруг экстрадиции между США, Францией и Россией. Франция осудила его за отмывание денег в 2020 году, затем выдала США, где он признал вину в 2024-м. В феврале 2025 года его освободили в рамках обмена заключёнными. Следовать за деньгами, как выяснилось, можно, даже когда деньги криптографические.